黄大仙救世报
华信新材:董事会换届选举
更新时间:2019-09-12

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、

  江苏华信新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会即将届满。根据

  《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关

  规定,公司于2019年9月12日召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于

  公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事

  会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,独立董事对本次换届选举的

  提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查,发表了明确同意的独立意

  公司第三届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司

  董事会提名委员会资格审核,公司董事会提名李振斌先生、张道远先生、何培武先生、

  蒋峰先生、束珺女士、李明澈先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名路国平

  先生、杨雪女士为公司第三届董事会独立董事候选人;公司控股股东江苏华智工贸实业

  有限公司提名冯巧根先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述各位候选人的个人

  简历详见附件。三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,其中路国平先生、冯

  公司第三届董事会董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规

  定,其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一,拟任董事中兼任公

  司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提

  交公司股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生。公司第三届董事会任期为自公

  按照相关规定,独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议

  后,方可提交公司股东大会审议。为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事

  就任前,公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章

  1、李振斌先生,1963年12月出生,中国国籍,无境外居留权,高级经济师,本科

  学历。1985年至1998年曾就职于江苏省新沂市电化厂,历任车间技术员、车间主任、

  生产厂长。1999年至今任公司董事长、总经理,兼任公司控股股东董事长、江苏省工商

  李振斌先生直接持有公司股份768,000股,占公司总股份的1.2%,通过持有公司控

  股股东江苏华智工贸实业有限公司57.84%的股权,间接持有公司29.4984%股权,为公

  司实际控制人。与持有公司5%以上股份的股东徐州华诚资产管理合伙企业(有限合伙)

  执行事务合伙人李明澈先生系父子关系,与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董

  事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规

  定的不得担任公司董事和高管的情形,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券

  交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定

  2、张道远先生,1966年2月出生,中国国籍,无境外居留权,高级经济师,大专学

  历。1991年10月至1998年曾就职于江苏省新沂市电化厂,担任财务副科长,1999年起历

  任公司财务科长、办公室主任、规划发展部经理、总经理助理、副总经理。现任公司董

  张道远先生未直接持有公司股份,通过持有公司控股股东江苏华智工贸实业有限公

  司4.82%的股权、5%以上股份的股东徐州华诚资产管理合伙企业(有限合伙)1.19%的股

  权,间接持有公司2.5332%股权。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其

  他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》

  中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交

  易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情

  3、何培武先生,1967年6月出生,中国国籍,无境外居留权,高级会计师,大专学

  历。1991年8月至1997年9月曾就职于新沂市建材总公司,历任辅助会计、总账会计、财

  务科长、总会计师、副总经理,1997年9月至2001年10月曾就职于江苏马仕西服有限公

  司工作,担任副总经理。2001年10月起历任公司总经理助理、副总经理。现任公司董事、

  何培武先生未直接持有公司股份,通过持有公司控股股东江苏华智工贸实业有限公

  司3.82%的股权、5%以上股份的股东徐州华诚资产管理合伙企业(有限合伙)4.76%的股

  权,间接持有公司2.2481%股权。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其

  他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》

  中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交

  易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情

  4、束珺女士,1975年4月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2000年9月

  至2013年10月历任公司办公室文员、团委副书记、办公室副主任、办公室主任、总经理

  助理。2013年10月至今任公司董事、董事会秘书,兼任公司控股股东董事。

  束珺女士未直接持有公司股份,通过持有公司控股股东江苏华智工贸实业有限公司

  0.964%的股权、5%以上股份的股东徐州华诚资产管理合伙企业(有限合伙)4.76%的股

  权,间接持有公司0.7915%股权。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其

  他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》

  中规定的不得担任公司董事和高管的情形,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和

  证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条

  5、蒋峰先生,1974年2月出生,中国国籍,无境外居留权,工程师,本科学历。1997

  年12月至2000年12月曾就职于江苏新大纸业集团公司,担任技术员。2001年起历任公司

  技术保障部副经理、项目建设办公室副主任、技术保障部经理、项目建设办公室主任、

  蒋峰先生未直接持有公司股份,通过持有公司控股股东江苏华智工贸实业有限公司

  0.964%的股权、5%以上股份的股东徐州华诚资产管理合伙企业(有限合伙)3.57%的股

  权,间接持有公司0.7166%股权。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其

  他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》

  中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交

  易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情

  6、李明澈先生,1989年1月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2013年

  7月起历任公司生产系统技术员、市场部业务副经理、办公室主任。现任公司总经理助

  李明澈先生未直接持有公司股份,通过持有公司5%以上股份的股东徐州华诚资产管

  理合伙企业(有限合伙)23.84%的股权,间接持有公司1.5%股权。与公司实际控制人李

  振斌先生系父子关系,与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理

  人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董

  事的情形,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳

  证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形,非失信被执行人。

  1、路国平先生,www.pt5878.com1960年3月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,南京审计

  大学瑞华审计与会计学院副院长、会计学副教授,中国注册会计师。1981年7月至2005

  年5月在南京农业大学工学院任会计学教师、会计学副教授、教研室主任;2005年6月至

  今在南京审计大学会计学院历任教师、会计系副主任、案例工作室主任、审计与会计学

  院教务委员会副主任、瑞华审计与会计学院副院长。现任公司独立董事,兼任安徽神剑

  新材料股份有限公司独立董事、常州朗博密封科技股份有限公司独立董事、国宏工具系

  路国平先生目前未持有公司股份,与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公

  司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》

  中规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证

  券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规

  2、冯巧根先生,1961年12月出生,中国国籍,无境外居留权,经济学博士,管理

  学博士后。1981年3月至1988年9月在浙江长广集团任财务处科长、会计师;1991年

  2月至1998年8月在杭州商学院会计学院任副院长、教授;2002年1月至2003年1月

  在湖南大学会计学院任副院长、博导;2002年10月至2005年10月担任日本东芝集团

  研究员及九州大学经济学部访问教授。2005年6月至今任南京大学商学院博士生导师,

  现兼任金陵药业股份有限公司独立董事、南京港股份有限公司独立董事、南京高科股份

  冯巧根先生目前未持有公司股份,与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公

  司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》

  中规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证

  券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规

  3、杨雪女士,1981年5月出生,中国国籍,无境外居留权,博士学历。2007年9月

  至2009年6月历任新加坡国立大学助教、讲师,2009年8月至今任南京大学副教授,现兼

  杨雪女士目前未持有公司股份,与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司

  其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中

  规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券

  交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定